Повестка дня:
1. Отчет директора Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.
Докладчик – директор ОАО Шалль Эдуард Рышардович
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.
Докладчик – заместитель главного бухгалтера Неделько Аксана Петровна
4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2025 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
Место проведения собрания: по месту нахождения
ОАО «Лидагропроммаш» (г. Лида, ул. Игнатова, 52). Время проведения – 12.00. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения собрания акционеров с 10.00 до 11.50 по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Дата формирования реестра акционеров для подготовки Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 26.02.2025г.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 07 марта 2025 года, по месту нахождения Общества: г.Лида, ул.Игнатова, 52, с 14.00 до 15.00; 28 марта 2025 по месту проведения собрания.