ОАО «Лидагропроммаш» (далее – Общество) извещает своих акционеров о проведении 31 марта 2023 г. годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Отчет заместителя директора по экономике об итогах финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2023 год.
Докладчик – заместитель директора по экономике Шалль Эдуард Рышардович
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии – заместитель главного бухгалтера Селицкая Ирина Рышардовна
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
Место проведения собрания: по месту нахождения ОАО «Лидагропроммаш» (г. Лида, ул. Игнатова, 52). Время проведения – 12.00. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения собрания акционеров с 10.00 до 11.50 Дата формирования реестра акционеров для подготовки Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 02.03.2023г.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 10 марта 2023 года, по месту нахождения Общества: г.Лида, ул.Игнатова, 52, с 14.00 до 15.00; 31 марта 2023 по месту проведения собрания.