Повестка дня:
1. Отчет директора Общества об итогах финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.
Утверждение ключевых показателей эффективности на 2021 год.
Докладчик – директор Якубчик Виталий Леонидович
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2020 году.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии – заместитель главного бухгалтера Селицкая Ирина Рышардовна
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
9. О последующем принятии внесения изменений в условия ранее совершенной крупной сделки.
Докладчик – заместитель директора по экономике Шалль Эдуард Рышардович
Место проведения собрания – ОАО «Лидагропроммаш» (г. Лида, ул. Игнатова, 52). Время проведения – 14.00. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 13.00 до 14.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – кроме того, и доверенности. Дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 19.03.2021
Время и место ознакомления акционеров с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения общества, начиная с 23 марта 2021г. в рабочие дни с 14.00 до 15.00, в день проведения собрания – по месту проведения собрания.