Повестка дня:
1. Отчет заместителя директора по экономике Общества об итогах финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2021 г.
Утверждение ключевых показателей эффективности на 2022 год.
Докладчик – заместитель директора по экономике Шалль Эдуард Рышардович
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2021 году.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год.
Докладчик – председатель ревизионной комиссии – заместитель главного бухгалтера Селицкая Ирина Рышардовна
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
6. Утверждение направлений распределения прибыли Общества на 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Круглая Галина Яновна
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии Общества.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета – главный инженер Жилич Сергей Николаевич
Место проведения собрания – ОАО «Лидагропроммаш» (г. Лида, ул. Игнатова, 52). Время проведения – 14.00. Регистрация участников собрания в день проведения собрания с 13.00 до 14.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – кроме того, и доверенности. Дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 18.03.2022
Время и место ознакомления акционеров с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения Общества, начиная с 24 марта 2022 г. в рабочие дни с 14.00 до 15.00, в день проведения собрания – по месту проведения собрания.